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Investor Relations

Hauptversammlung

Hauptversammlung 2017

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Freitag, den 17. März 2017, 11:00 Uhr,

am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in

Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin

stattfindet.

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie Anträge gegen Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 17. März 2017, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:


Hauptversammlung 2016

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Mittwoch, den 2. März 2016, 10:30 Uhr
in der
Eventpassage, Kantstr. 8, 10623 Berlin

stattfand.

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 2. März 2016, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:

Informationen zu TOP 6


Hauptversammlung 2015

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Donnerstag, den 16. April 2015, 10:00 Uhr,
im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin

stattfand.


Hauptversammlung 2014

Die ordentliche Hauptversammlung 2014 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am

Mittwoch, 9. April 2014 um 11:00 Uhr im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin

statt.

Gegenanträge, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-Meldung

Einladung und Tagesordnung, Ergänzungsverlangen, Anfahrtsbeschreibung

Satzung, Erläuterungen und Formulare

Informationen zu TOP 1

  • bss2012 13d 01.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2012/13 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2012/13 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • BSS HV2014 Bericht 289 315 HGB.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)
  • BSS HV2014 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)

Hauptversammlung 2013 - 29. Mai

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am

Mittwoch, 29. Mai 2013 um 10:00 Uhr
im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin

statt.

Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-Meldung

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

Gegenanträge / Wahlvorschläge von Aktionären

Nachfolgend finden Sie in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs bei der Gesellschaft Gegenanträge und gegebenenfalls Wahlvorschläge einzelner Aktionärinnen und Aktionäre zu bestimmten Punkten der Tagesordnung aufgelistet, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind.

Satzung, Erläuterungen und Formulare

Informationen zu TOP 1

  • bss2012d 02.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2011/12 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2011/12 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • BSS HV2013 Bericht 289 2011 01.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)
  • BSS HV2013-2 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)

Hauptversammlung 2013 - 5. März

Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am

 Dienstag, 5. März 2013 um 10:00 Uhr
in der Eventpassage, Kantstr. 8-10, 10623 Berlin

statt.

Ad-hoc-Meldung vom 5. März 2013

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie Anträge gegen Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 5. März 2013, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:

Satzung, Erläuterungen und Formulare

  • Formular zur Erteilung einer Vollmacht 
  • Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Informationen zu TOP 1

  • bss2012d 01.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2011/12 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2011/12 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • BSS HV2013 Bericht 289 2011 12.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)
  • BSS HV2013 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)

Informationen zu TOP 5


Hauptversammlung 2012

Die ordentliche Hauptversammlung 2012 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am

Dienstag, 6. März 2012 um 10:00 Uhr
in der Eventpassage, Kantstr. 8-10, 10623 Berlin

statt.

Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-Meldung

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden Sie einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 6. März 2012, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:

Satzung, Erläuterungen und Formulare

Informationen zu TOP 1

  • bss2011d 01.pdfGeschäftsbericht über das Rumpfgeschäftsjahr 1.1.-30.9.2011 einschließlich Konzernabschluss mit dem zusammengefassten Lagebericht der AG und Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • Einzelabschluss BSS AG 2011 01.pdfJahresabschluss der Beta Systems Software AG zum 30.09.2011 mit dem zusammengefassten Lagebericht der Beta Systems Software AG und Konzernlagebericht über das Rumpfgeschäftsjahr 1.1.-30.9.2011 (PDF)
  • BSS HV2012 Bericht 289 315 HGB.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)
  • BSS HV2012 Erlaeuterung P124a12AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)

Informationen zu TOP 5

Informationen zu TOP 6

Informationen zu Top 7


Hauptversammlung 2011

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am

Dienstag, 7. Juni 2011, 10:00 Uhr 
in der Eventpassage, Kantstraße 8-10, 10623 Berlin

stattfand.

 

Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließende

Einladung und vollständige Tagesordnung, Anfahrtsbeschreibung

Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung

Nachstehend finden einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 7. Juni 2011, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:

Satzung, Erläuterungen und Formulare

Informationen zu TOP 1

  • bss2010d 01.pdfGeschäftsbericht 2010 inkl. Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010, Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • Einzelabschluss BSS AG 2010 01.pdfJahresabschluss zum 31. Dezember 2010, Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, Bilanzeid, Bestätigungsvermerk, Bericht des Aufsichtsrats, Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance-Bericht (PDF)
  • BSS HV2011 Bericht 289 315 HGB 2010.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010 (PDF)
  • BSS HV2011 Erlaeuterung P124a12AktG.pdfErläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)

Informationen zu TOP 3

  • bss2009d.pdfGeschäftsbericht 2009 inkl. Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009, zusammengefasstem Konzernlagebericht und Bericht über die Lage der Gesellschaft sowie Bericht des Aufsichtsrats (PDF)
  • Einzelabschluss BSS AG 2009.pdfJahresabschluss zum 31. Dezember 2009, zusammengefasster Konzernlagebericht und der Bericht über die Lage der Gesellschaft, Bilanzeid, Bestätigungsvermerk, Bericht des Aufsichtsrats, Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance-Bericht (PDF)
  • Beta Systems Bericht 289 315 HGB 2009.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009 (PDF)

Kontakt


Beta Systems Software AG
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Tel. +49 - 30 - 726 118 - 0
Fax +49 - 30 - 726 118 - 800

E-Mail: ir(at)betasystems.com

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international ausgerichtet – mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen. Weltweit nutzen mehr als 1.300 Kunden in über 30 Ländern etwa 3.200 laufende Installationen zur Optimierung ihrer Prozesse. Beta Systems gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa.